德国与加密货币相关的可疑交易创下历史新高

德国金融情报中心报告显示，尽管可疑活动报告总数下降，但去年与加密货币相关的可疑交易数量仍创下历史新高。

据彭博社报道，该机构周二在科隆发布的年度报告指出，2024年共收到8,711份加密货币相关可疑交易报告，较上年增长8.2%。这一增长是在该机构发布新规以减少无关报告后，总体SAR数量下降的背景下发生的。

被标记的交易主要涉及比特币(BTC)，其次是以太坊(ETH)、泰达币(USDT)和莱特币(LTC)。这些代币经常与交易平台、混币服务或在线赌博活动相关联。

德国金融情报中心指出，此类交易常被用于掩盖非法资金来源，凸显出数字资产在洗钱计划中日益重要的作用。

国际层面上，德国的趋势反映出全球对加密货币犯罪用途的担忧加剧。英国国家犯罪调查局报告称，在2023-24年度，加密货币交易所涉及的可疑交易占报告总数的6.6%，而英国同期SAR总量微增至约87.2万份。该国还注意到反恐融资报告和账户冻结行动激增。

美国金融犯罪执法网络(FinCEN)在2023财年收到超过8,600份加密货币相关SAR，其中9月发布专项通告后，周提交量一度飙升至1,560份。全年美国机构共提交460万份SAR。

全球范围内，加密货币相关洗钱规模同样惊人。Chainalysis数据显示，2022年通过加密货币洗钱金额达315亿美元，2023年虽降至222亿美元，但仍远高于2021年前水平。

Chainalysis指出，2023年加密货币总交易量下降15%，但洗钱金额降幅约达30%。该机构数据显示，2022至2024年间加密货币犯罪用途总金额每年基本稳定在500亿美元左右，因此很难断言情况出现实质性好转。