美国财政部将两家与伊朗有关联的英国加密公司列入黑名单

美国当局周五采取行动，切断其声称被伊朗相关方使用的一条重要加密货币通道。两家在伦敦注册的交易平台被列入制裁名单，现已受到封锁措施限制，禁止美国公民与其进行交易。

首次针对交易所的制裁

根据美国财政部公告和区块链分析师的说法，此次制裁不同寻常，因其直接针对交易所基础设施本身，而非仅针对个人。

报道称，Zedcex Exchange Ltd.和Zedxion Exchange Ltd.两家平台被认定参与了与伊朗伊斯兰革命卫队有关的金融活动。

制裁名单改变执法格局

链上公司报告显示，此次行动经过了数月追踪加密货币流向的调查，这些资金流被指为伊朗国家相关组织转移价值。

有报告指出，仅Zedcex一家自2022年运营以来就处理了超过940亿美元的交易量，这一规模引起了调查人员的高度关注。

财政部同时锁定伊朗高层人物

制裁不仅限于加密公司。美国官员还将伊朗内政bu长及其他多名高层人物列入黑名单，指控其参与暴力镇压抗议活动及xi銭或转移资金。

该名单的公布伴随着财政部所称的更广泛措施，这些措施将切断用于支持镇压行为的收入来源。

调查人员的发现

报告指出，这些交易所似乎被用作与伊朗网络相关转账的清算节点。

区块链取证公司和执法机构表示，与伊斯兰革命卫队利益相关的浅包显示出与这些平台交易转账的关联，这为制裁提供了证据。

部分被指控公司还与已知的伊朗商界人物存在关联。

对市场及企业的影响

市场反应谨慎，但整体加密行业并未崩盘。许多受监管场所的交易仍在继续，而服务全球客户的交易所开始审查关联并加强合规检查。

预计多家服务提供商将封锁与新制裁实体相关的流量，以避免次级处罚。

观察人士称，此举标志着对利用加密货币逃避金融规则的行为采取更强硬立场。根据报道，监管机构可能会推动更多将整个基础设施视为非法融资链组成部分的案件。

部分分析师警告称，新规将迫使不良行为者寻找更复杂的路径，而另一些人则期待更明确的规则以及加密公司与当局之间更多的合作。

题图来自Unsplash，图表来自TradingView