Circle面临4.2亿美元合规危机：ZachXBT揭露重大USDC欺诈案

链上调查员ZachXBT发布详尽调查报告，指控USDC稳定币发行方Circle自2022年以来对价值超4.2亿美元的盗币收益存在冻结延迟或失职行为。

这份名为"Circle美元稳定币档案"的X平台长文列举了15起案例，显示该公司对非法资金几乎未采取任何措施。

USDC发行方Circle因4.2亿美元监管失职遭质疑

典型案例包括最近的2.85亿美元Drift协议漏洞事件，该事件已对20个其他Solana生态项目产生多米诺骨牌效应。ZachXBT指出Circle延迟6小时响应，期间黑客完成多批USDCxi銭。

同年SwapNet被盗1600万美元案件中，黑客地址中的300万美元USDC滞留两天。尽管执法部门及私营机构申请临时冻结，Circle未予执行。

另一起重大案件中，朝鲜黑客组织Lazarus在2025年2月Bybit漏洞事件中盗取15亿美元。虽然Tether数小时内冻结相关地址，据称Circle却延迟24小时才采取行动。
其他案例涉及金额从20万至2.23亿美元不等。发行方冻结延迟最长达到4个月，部分问题地址甚至从未被冻结。

来源：X

有用户讽刺指出，冻结这些地址本可为Circle创造有利局面。

加密行业的监管漏洞

Circle成为最新涉嫌违反非法资金流监管要求的知名加密企业。此前币安及特朗普关联机构World Liberty Financial均因涉伊朗资金流遭指控。

该事件引发对Circle可信度的质疑——尤其考虑到USDC是全球第二大稳定币。该公司曾宣称2024年建成合规引擎，但实际效果显然未能兑现。